КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ МИРА ОТМЫВАЛИ ДЕНЬГИ РУССКИХ СВЯЗИСТОВ?

Американские власти подозревают крупнейший банк США Barclays PLC в соучастии в отмывании денег "питерской" группы связистов. Сами "питерские" в качестве доказательства легитимности своих доходов представили соответствующий отчет Ernst & Young. Но с выводами коллег не согласилась другая аудиторская фирма - PricewaterhouseCoopers, которая обнаружила в деятельности "питерских" все признаки отмывания денег.

Обвинения в отмывании денег против "питерской" группы связистов были выдвинуты два года назад после начала судебной борьбы IPOC с холдингом <Альфа-групп> за 25,1% акций сотового оператора <Мегафон>. Напомним, что опцион на этот приобретенный <Альфой> пакет принадлежал <питерскому> фонду IPOC, однако <Альфа> отказывается его выполнять, ссылаясь на то, что IPOC якобы принадлежит министру информационных технологий и связи Леониду Рейману и занимается незаконной деятельностью. Обвинениями, выдвинутыми <Альфой>, заинтересовались зарубежные правоохранительные органы. В частности, прокуратуру немецкого Франкфурта интересует роль, которую сыграл крупнейший в Германии банк Commerzbank в становлении <питерской> группы, и в рамках данного расследования этим летом по всей Европе были проведены обыски.

А теперь, как пишет газета Wall Street Journal, к расследованию подключились власти США. Их беспокоит деятельность нью-йоркского банка Barclays PLC, который является банком-корреспондентом Bermuda Commercial Bank (BCB) - финансовой организации, обслуживающей счета входящих в <питерскую> группу инвестиционных фондов. Основой для обвинений против <питерских> послужили показания их бывшего топ-менеджера Видиа Шарма, который отвечал за работу этих самых фондов и который сейчас <переметнулся> на сторону <Альфы>. По его словам, BCB оказался единственным банком на Бермудских островах, который согласился в 2000 году обслуживать подозрительные операции <питерских>, и то лишь потому, что он только начинал свою деятельность и ему необходимы были первые клиенты.

Согласно показаниям Шармы, общая схема финансовых потоков питерской <группы> выглядит следующим образом. Каждую неделю перед Джеффри Гальмондом (человеком, на которого зарегистрированы все <питерские> компании) отчитывались двое его сотрудников - Вадим Бударов и Роман Иваницкий - на предмет того, сколько денег в настоящий момент доступно для инвестирования. Затем эти средства поступали на счета различных кипрских офшоров (Albany Invest, Mercury Import, Montego Consults, Riversand Holding и др.), которые затем вкладывали их в зарегистрированные на Бермудских островах четыре инвестиционных фонда (IPOC, ComTel Eastern, Gamma Capital и Convergence Capital).

Оттуда денежные средства возвращались в Россию в качестве инвестиций в телекоммуникационные и ИТ-компании. Вышеупомянутые фонды позиционировали себя как независимые друг от друга финансовые институты, вкладывающие деньги различных западных инвесторов, и скрывали при этом тот факт, что на самом деле у всех них только один инвестор - Джеффри Гальмонд. Иногда же, добавляет Шарма, в Россию с Бермуд нужно было вернуть живые деньги, и тогда для этого использовались латвийские компании Disson-Com Tel и IntercoLoan, контролируемые еще одним сотрудником Гальмонда - Денисом Фокиным.

Ответ же на самый интересный вопрос - каков первоначальный источник денежных средств - попыталась дать уже сама <Альфа>. По ее данным, деньги выводятся из госкомпаний <Связьинвест> и <Ростелеком> тремя путями: снижением тарифов на пропуск трафика через сети этих операторов, поставками оборудования от <дружественных> структур через компанию <РТК-Лизинг> и продажей <Ростелекомом> посредникам международного трафика по заниженным ценам с целью его дальнейшей перепродажи.

Но юристы Гальмонда обвинения <Альфы> называют инсинуациями, отмечая, что даже сам Шарма не знает, откуда в действительности <питерские> берут деньги. Что же касается трех вышеназванных способов получения нелегальных доходов, то, как говорится в материалах фонда IPOC, <наши компании действительно всем этим занимаются, но ни один из видов деятельности сам себе не является преступлением - это обычный бизнес, который практикуется телекоммуникационными операторами во всем мире>. Чтобы окончательно развеять все сомнения, IPOC заказал у московского отделения компании Ernst & Young аудиторскую проверку <питерских> офшоров. Однако отчет E&Y, раскрывший истинные источники доходов и доказывающий их легитимность, породил новые вопросы. Как оказалась, десятки миллионов долларов Гальмонду приносят консалтинговые услуги, хотя его структуры до сих пор не были известны на данном рынке. А еще десятки миллионов ему одолжили неизвестные офшоры.

<Альфа>, усомнившись в объективности E&Y (дело в том, что эта же организация проверяет многие <питерские> компании), наняла аудитора PricewaterhouseCoopers Джоната Филипса, который, изучив материалы, имевшиеся в распоряжении E&Y, пришел к прямо противоположным выводам. По мнению г-на Филипса, в деятельности <питерских> компаний есть все признаки отмывания денег. К ним, в частности, относится запутанная офшорная сеть и быстрые транзакции. Так, некоторые из <питерских> компаний, получая миллионные платежи, в тот же день полностью переводили их в другие структуры этой же группы, не оставляя себе ни цента на содержание своих офисов и сотрудников. Кроме того, зачастую денежные средства проводились через юридическую фирму J. P. Galmond & Co, целью чего, по мнению аудитора, является сокрытие их истинное происхождение. Также, как отмечает г-н Филипс, непонятно, каким образом многие из <питерских> офшоров, не имея ни одного доллара на своих счетах, смогли в то же время получить кредиты на миллионы долларов.

Российские эксперты также указывают на то, что цены на консалтинговые услуги Гальмонда явно завышены. <Миллион долларов - это цена, за которую всемирно известная консалтинговая компания уровня McKinsey полностью согласится перестроить бизнес крупнейшего телекоммуникационного оператора, такого, например, как Golden Telecom, - говорит руководитель одной из телекоммуникационных компаний. - Тут же никому неизвестный в качестве консультанта Гальмонд берет миллионы, а иногда и десятки миллионов долларов за свои услуги. Очевидно, что это просто прикрытие для легитимизации "серых" денежных средств>. Примечательно, что компании, консультирующиеся у Гальмонда, неизвестны общественности: в соответствующем списке, приведенном в отчете E&Y, знакомым является только одно название - российский спутниковый оператор <Интерспутник>.

CNEWS

2005-12-07 19:12:33


Rambler's Top100
Компрессия двигателя автомобиля и присадка nanovit